Quand l’informatique vient en aide aux compliance officers : l’analyse criminelle comme support dans les enquêtes en criminalité financière
Type de matériel :
TexteLangue : français Détails de publication : 2021.
Ressources en ligne : Abrégé : habituellement connus dans le monde régalien, il est intéressant d’étudier comment les techniques et outils d’analyse criminelle peuvent apporter une aide pertinente dans les établissements financiers et entreprises du secteur privé. Au-delà des applications dans les domaines de la cybersécurité ( Threat Intelligence, réponse à incident, OSINT1…), il apparaît également que les métiers de la conformité ( compliance) liés à la LCB-FT et à la lutte contre la corruption, pourraient y trouver un intérêt certain.
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habituellement connus dans le monde régalien, il est intéressant d’étudier comment les techniques et outils d’analyse criminelle peuvent apporter une aide pertinente dans les établissements financiers et entreprises du secteur privé. Au-delà des applications dans les domaines de la cybersécurité ( Threat Intelligence, réponse à incident, OSINT1…), il apparaît également que les métiers de la conformité ( compliance) liés à la LCB-FT et à la lutte contre la corruption, pourraient y trouver un intérêt certain.
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