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Une autre mondialisation : les mutations du blanchiment contemporain

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2005. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Dans cet article, sont examinées trois mutations fondamentales du blanchiment contemporain elles-mêmes révélatrices des multiples enjeux sous-jacents au processus d'intégration des fonds suspects dans l'économie légale : la prolifération de places financières offshore, la constitution de réseaux financiers clandestins et la présence d'exécutants très qualifiés représentent les principales tendances des stratégies déployées par les organisations criminelles pour légitimer et recycler leurs actifs illégaux. Toute l'économie légale d'incitation publique ou privée est dès lors concernée par la diffusion de telles transformations qui permettent la continuité et la sécurité des opérations de blanchiment.Abrégé : Another Globalization : Changes In The Present Laudering Money Process In this article, we notice three major mutations which caracterize today the forms of concealing and integrating the illegal funds : the emergence of offshore finance centers, the formation of financial underground networks and the presence of skilled launderers represent the main trends of this illégal financial activity. It is very important to take into account these last mutations for understanding better and perhaps controling the recent development of the money laundering. The author concludes emphasizing the risk that legal private business as public economy need in the futur more and more ressources from criminal organizations.
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Dans cet article, sont examinées trois mutations fondamentales du blanchiment contemporain elles-mêmes révélatrices des multiples enjeux sous-jacents au processus d'intégration des fonds suspects dans l'économie légale : la prolifération de places financières offshore, la constitution de réseaux financiers clandestins et la présence d'exécutants très qualifiés représentent les principales tendances des stratégies déployées par les organisations criminelles pour légitimer et recycler leurs actifs illégaux. Toute l'économie légale d'incitation publique ou privée est dès lors concernée par la diffusion de telles transformations qui permettent la continuité et la sécurité des opérations de blanchiment.

Another Globalization : Changes In The Present Laudering Money Process In this article, we notice three major mutations which caracterize today the forms of concealing and integrating the illegal funds : the emergence of offshore finance centers, the formation of financial underground networks and the presence of skilled launderers represent the main trends of this illégal financial activity. It is very important to take into account these last mutations for understanding better and perhaps controling the recent development of the money laundering. The author concludes emphasizing the risk that legal private business as public economy need in the futur more and more ressources from criminal organizations.

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