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RésuméLa corruption et le blanchiment d’argent sont étroitement liés. Les infractions de corruption, comme la corruption ou le vol de biens publics, génèrent des quantités importantes de produits qui doivent être blanchis - ou «nettoyés» - pour entrer dans le système financier sans le stigmate d’illégalité. Dans le même temps, la corruption peut faciliter le blanchiment d’argent: les fonctionnaires corrompus peuvent influencer le processus par lequel les produits (quel que soit le crime dont les actifs proviennent) sont blanchis, et permettre aux blanchisseurs d’échapper à tous les contrôles et aux sanctions.Cet article décrit cette relation «incestueuse» entre le blanchiment d’argent et la corruption. Il examine tout d’abord l’évolution du droit international dans le domaine de la prévention et de la répression de la corruption et du blanchiment d’argent. Il montre à quel point, depuis les années 1990, pratiquement toutes les institutions internationales ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces phénomènes criminels. Plus de vingt ans après, le résultat est un ensemble assez complet de normes juridiques qui, si elles sont correctement et efficacement mises en œuvre, devraient considérablement atténuer les menaces posées par la corruption et le blanchiment d’argent à la fois à l’économie et à la primauté du droit.L’article aborde ensuite la crise financière à travers le prisme du blanchiment d’argent et la corruption. Il montre, y compris avec des exemples concrets, les impacts négatifs que ces comportements criminels ont sur l’économie mondiale, et la réponse rapide de la communauté internationale. L’article continue en mettant l’accent sur le rôle que le Fond Monétaire International (FMI) a joué et continue de jouer dans ce contexte. Cela se produit notamment par le travail politique du Fond dans le cadre d’autres institutions internationales (comme le Groupe d’Action Financière (GAFI) et les organismes régionaux de type GAFI) et le Programme évaluation du secteur financier (PESF) du Fond et les activités de surveillance (conformément à l’article IV des Statuts du FMI). On explique comment le programme contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC / FT) du Fond a évolué au cours des 10 dernières années, et la direction donnée par le Conseil exécutifL’article conclut en soulignant l’importance d’une approche multidisciplinaire de l’action contre le blanchiment d’argent et la corruption. Il plaide en faveur d’une plus grande intégration des cadres de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre la corruption au niveau national. L’article souligne également la nécessité pour les pays et les institutions internationales de concentrer leurs ressources sur les domaines où le blanchiment d’argent et les risques de corruption sont plus élevés pour maximiser l’impact de la réponse. Il souligne également que, au-delà de l’adoption de normes internationales, leur mise en œuvre effective est la clé de la réussite de toute lutte anti-blanchiment et anti-corruption.

Corruption and money laundering are closely linked. Corruption offenses, such as bribery or theft of public goods, generate significant amounts of proceeds that need to be laundered - or “cleaned” - to enter the financial system without the stigma of illegality. At the same time, corruption may facilitate money laundering: corrupt officials may influence the process by which proceeds (regardless of the asset-generating crime they derive from) are laundered, and enable launderers to escape all controls and sanctions.This article describes this “incestuous” relationship between money laundering and corruption. It discusses first the evolution of international law in the area of the prevention and repression of corruption and money laundering. It shows the extent to which, since the 1990s, virtually all international institutions have stepped up their efforts against these criminal phenomena, while at the same time progressively building on each other’s achievements. More than twenty years later, the result is a rather comprehensive set of legal norms which, if properly and effectively implemented, should considerably mitigate the threats posed by corruption and money laundering to both the economy and the rule of law.The article subsequently discusses the financial crisis through the lens of money laundering and corruption. It shows, including with concrete examples, the negative impacts these criminal behaviors are having on the global economy, and the prompt response by the international community. The article continues by focusing on the role the International Monetary Fund (IMF) has played, and is continuing to play, in this context. This occurs notably through the Fund’s policy work in the context of other international institutions (such as the Financial Action Task Force (FATF) and the FATF-Style Regional Bodies) and the Fund’s own Financial Sector Assessment Program (FSAP) and surveillance (under Article IV of the Fund’s Articles of Agreement) activities. It discusses how the Fund’s anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) program has evolved in the last 10 years, and the direction given by the Executive Board moving forward. It notably refers to the support by the IMF Executive Directors of a framework for the coverage of ML/FT and the related predicate crimes in the context of modular financial stability assessments (MFSA) under the Fund’s FSAP and of surveillance under Article IV.The article concludes by underlining the importance of a multidisciplinary approach to the action against money laundering and corruption. It argues for greater integration of the anti-money laundering and anti-corruption frameworks at a national level. The article also stresses the need for countries and international institutions alike to focus their resources on the areas where the money laundering and corruption risks are higher to maximize the impact of the response. It also points out that, beyond adopting international standards, their effective implementation is key to the success of any anti-money laundering and anti-corruption policy.

ResumenCorrupción y el blanqueo de dinero son fenómenos que se encuentran estrechamente vinculados. Los delitos de corrupción, como el soborno o la malversación de bienes públicos, generan cantidades significativas de fondos que deben ser lavadas - o "limpiadas" - para que se introduzcan en el sistema financiero sin el estigma de la ilegalidad. Al mismo tiempo, la corrupción puede facilitar el lavado de dinero: los funcionarios corruptos pueden influir en el proceso por el cual se lavan los ingresos (independientemente del delito del que se derivan los activos), y permitir a los lavadores eludir todos los controles y sanciones.Este artículo describe esta "incestuosa" relación entre el blanqueo de dinero y la corrupción. Se discute primero la evolución del Derecho internacional en el ámbito de la prevención y represión de la corrupción y el blanqueo de dinero. Esto demuestra hasta qué punto, desde la década de 1990, prácticamente todas las instituciones internacionales han intensificado sus esfuerzos contra estos delitos, y al mismo tiempo construyéndose progresivamente sobre la base de los logros de los demás. Más de veinte años después, el resultado es un conjunto bastante completo de normas jurídicas que, aplicadas de manera correcta y efectiva, deberían mitigar considerablemente las amenazas que la corrupción y el blanqueo de dinero suponen para la economía y el Estado de Derecho.El artículo analiza posteriormente la crisis financiera a través de la lente del blanqueo de dinero y la corrupción. Se demuestra, incluso con ejemplos concretos, los impactos negativos que estas conductas delictivas están teniendo en la economía mundial y la respuesta inmediata de la comunidad internacional. El artículo continúa centrándose en el papel que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desempeñado y sigue desempeñando en este contexto. Esta se lleva a cabo en particular mediante la labor normativa del Fondo en el contexto de otras instituciones internacionales (como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los órganos regionales de tipo GAFI) y de las actividades del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) y vigilancia (en virtud del artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo, de acuerdo) del Fondo. Se examina cómo ha evolucionado en los últimos 10 años el probrama del Fondo de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (ALD / CFT), y la dirección dada por el Consejo Ejecutivo de seguir adelante. Se refiere especialmente al apoyo de los directores ejecutivos del FMI a un marco para la cobertura del LD / FT y los delitos precedentes en el contexto de las evaluaciones modulares de la estabilidad financiera (MFSA) bajo la supervisión y vigilandia del FSAP del FMI en virtud del artículo IV.El artículo concluye subrayando la importancia de un enfoque multidisciplinar contra el blanqueo de dinero y la corrupción. Aboga por una mayor integración de los sistemas nacionales de la lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupción. El artículo también hace hincapié en la necesidad de que los países e instituciones internacionales por igual concentren sus recursos en las áreas en las que son más altos los riesgos de blanqueo de dinero y de corrupción para maximizar el impacto de la respuesta. También señala que, más allá de la adopción de normas internacionales, la clave para el éxito de cualquier política contra el blanqueo de dinero y la corrupción es su aplicación efectiva.